O executivo da vinícola Charles Banks foi condenado a quatro anos de prisão federal ontem por fraudar o astro aposentado da NBA Tim Duncan em milhões de dólares. O juiz distrital dos EUA Fred Biery também ordenou que Banks, um consultor financeiro e fundador da Terroir Life, que possui ou administra quase uma dúzia de vinícolas na Califórnia, Nova Zelândia e África do Sul, pague a Duncan US $ 7,5 milhões em restituição e cumpra três anos de liberação supervisionada depois que ele termina seu tempo de prisão.
Em uma declaração no tribunal de San Antonio antes de o juiz proferir a sentença, Banks se desculpou com sua família e disse a seu ex-cliente: “Tim, sinto muito”. Bancos se confessaram culpados de uma acusação de fraude eletrônica em abril.
O caso decorre de alegações feitas pelo ex-astro da NBA Tim Duncan, um cliente de longa data do Banks, que diz ter sido enganado em milhões de dólares em vários investimentos que os bancos fizeram em seu nome. Em uma “declaração de fatos” registrada em 31 de março, os advogados de Banks admitiram que ele deturpou os termos de um acordo assinado por Duncan relacionado a investimentos em uma empresa de merchandising esportivo chamada Gameday. “Charles Banks agiu com a intenção de enganar Tim Duncan”, dizia o documento.
Em uma audiência antes da sentença ontem, Duncan disse que Banks poderia ter resolvido isso sem advogados. “Eu só queria que você confessasse, pagasse e seguiríamos em frente”, disse Duncan. 'Você não faria isso, então agora estamos aqui com isso na frente de um juiz.' Em uma declaração apresentada ao tribunal, Duncan declarou: “[Os bancos] ganharam minha confiança como meu conselheiro financeiro e amigo”.
Incerteza em Mayacamas
Os problemas jurídicos dos bancos estão longe do fim. Ele também enfrenta uma ação civil de Duncan sobre os investimentos, bem como alegações de que ele desviou parte desse dinheiro para si mesmo. O caso não envolve nenhuma empresa vinícola de Banks, e os executivos da Terroir Life insistem que a empresa está funcionando bem. 'Nossos pensamentos estão com Charles e sua família ”, disse o CEO Kevin McGee Wine Spectator . “Como o caso era separado de Terroir, estávamos todos lendo sobre ele enquanto estava acontecendo e nos sentimos realmente mal por ele e sua família.” Banks deixou o cargo de CEO após seu acordo judicial.
Mas Banks tem se envolvido em um tribunal civil com seus parceiros de negócios em Mayacamas , a vinícola de Napa, ele e sua esposa comprado em 2013 com a American Eagle Outfitters e o presidente da DSW, Jay Schottenstein e sua família .
Os Schottensteins estão processando Banks por violação do dever fiduciário e pedindo que ele deixe o cargo de presidente da vinícola. Eles acreditam que o status de Banks como criminoso condenado coloca as licenças e autorizações dos Mayacamas em sério risco.
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De acordo com os documentos apresentados no Tribunal Superior do Condado de Napa, os Schottensteins afirmam que, após a acusação de Banks, ele desviou fundos de Mayacamas para ajudar a pagar seus altos honorários advocatícios. Além disso, eles acreditam que ele direcionou mais de US $ 500.000 em vendas de vinho Mayacamas para sua própria empresa, a Terroir, para supostamente pagar por comissões de marketing que não foram faturadas. A compra da Mayacamas foi um investimento pessoal, pois a Bancos Terroir simplesmente fornece suporte de marketing e vendas para a marca.
Além disso, os Schottensteins alegam que os bancos comercializaram Mayacamas para venda sem consentimento e se recusaram a divulgar os nomes dos compradores interessados. E eles afirmam que Banks parou de pagar sua parte nos custos operacionais da vinícola.
Nem os advogados de Banks nem os Schottensteins responderam aos pedidos de comentários.
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Este é o segundo processo entre os proprietários de Mayacamas. Os bancos entraram com uma ação contra os Schottensteins no ano passado na tentativa de dissolver sua parceria. Ele alegou que a família se recusou, em várias ocasiões, a permitir que Mayacamas se beneficiasse e tivesse acesso a linhas de crédito. Os bancos também afirmaram que compraram itens desnecessários com o dinheiro da empresa e bloquearam o pagamento devido à Terroir. Essa ação foi julgada improcedente em janeiro de 2017, após as partes terem se resolvido fora do tribunal.
Antes de entrar com a ação, os Schottensteins convocaram uma reunião extraordinária do conselho de administração da Mayacamas para o dia 7 de abril, com a agenda de substituir o banco como conselheiro e destituí-lo da presidência. Banks não apareceu. Em seguida, eles entraram com uma ação. Os Schottensteins estão buscando a remoção do banco, bem como compensação por danos e honorários advocatícios.
Banks está potencialmente enfrentando mais consequências de sua condenação no exterior. Devido aos seus laços com a Trinity Hill Winery, sediada na Nova Zelândia, da qual Terroir adquiriu o controle acionário em 2014 , Overseas Investment Office da Nova Zelândia, uma agência governamental responsável por regulamentar o investimento estrangeiro direto, está questionando o 'bom caráter' dos bancos.
A agência emitiu um comunicado declarando: “À luz da confissão de culpa do Sr. Banks, a OIO está considerando se o Sr. Banks permanece de bom caráter e se reuniu com os representantes do Terroir Winery Fund para deixar claro que, em nossa opinião, Sr. Banks é improvável que cumpra sua obrigação contínua de bom caráter. ” A declaração conclui que se Banks não for considerado de bom caráter, eles tentarão removê-lo de sua parceria com Trinity Hills.
A próxima audiência agendada para o caso Mayacamas é 19 de setembro em Napa, mas Banks não estará presente pessoalmente. Ele deve se apresentar na prisão federal em 28 de agosto.